证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-017
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2026年1月29日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 31,828,940 股，占公司有表
决权股份总数的 12.4279%。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 30,783,840 股，占公司有表决
权股份总数的 12.0198%。
通过网络投票的股东 95 人，代表股份 1,045,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4081%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 16,047,148 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2658%。
其中：通过现场投票的中小股东 16 人，代表股份 15,002,048 股，占公司有
表决权股份总数的 5.8577%。
通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 1,045,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4081%。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则
以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过
了以下议案：
议案》
总表决情况：
同意 31,639,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4056%；
反对 177,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5583%；弃权 11,500
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0361%。
中小股东总表决情况：
同意 15,857,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%。
选人的议案》
本议案以累积投票方式选举黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生为公司第六
届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举结果如
下：
总表决情况：
同意股份数:30,791,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7401%
同意股份数:30,791,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7401%
同意股份数:30,791,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7401%
中小股东总表决情况：
同意股份数: 15,009,568 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%
同意股份数: 15,009,567 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%
同意股份数: 15,009,578 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%
表决结果：黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
人的议案》
本议案以累积投票方式选举娄祝坤先生、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生
为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选
举结果如下：
总表决情况：
同意股份数:30,791,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7402%
同意股份数:30,791,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7402%
同意股份数:30,790,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7386%
同意股份数:30,790,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7386%
中小股东总表决情况：
同意股份数:15,009,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%
同意股份数:15,009,579 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5342%
同意股份数:15,009,078 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5311%
同意股份数:15,009,079 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5311%
表决结果：娄祝坤先生、黄栋先生、武进锋先生、杨波先生当选为公司第六
届董事会独立董事。
议案》
总表决情况：
同意 31,643,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4159%；
反对 172,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5423%；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意 15,861,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0829%。
总表决情况：
同意 31,635,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3936%；
反对 176,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5552%；弃权 16,300
股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0512%。
中小股东总表决情况：
同意 15,854,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1016%。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、程思琦律师见证本次会议并出
具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决
议合法有效。”
四、备查文件
。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
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