证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-018
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 1 月 29 日召
开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，共同组成了公司
第六届董事会。公司于 2026 年 1 月 26 日以邮件方式发出了第六届董事会第一次
会议的预通知，2026 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开本次会议，应出席本次
会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由
董事黄乐群先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，董事会同意选举黄乐群先生为公司第六届董事会董事
长；钟海荣先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》及公司《创新与战略委员会工作细则》
《审计委员会工作细则》
《提名委员会
工作细则》、
《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意以下成员为
公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
主任委员
专门委员会 其他委员
（召集人）
创新与战略委员会 黄乐群 赵群、钟海荣、黄栋、杨波
审计委员会 娄祝坤 武进锋、钟海荣
提名委员会 武进锋 杨波、黄乐群
薪酬与考核委员会 杨波 娄祝坤、钟海荣
上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司《经营管理执行委员会工作细则》（以下简称“经管委”）的规定
和公司发展需要，董事会同意聘任黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生、俞俊贤
先生担任经管委委员；其中，董事长黄乐群先生为经管委主任委员，赵群先生为
经管委副主任委员。经管委委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任赵群先生为公司总裁，任期三年，自
本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，公司聘任俞俊贤先生、顾宝平先生、罗开瑞先生、尹
晗女士为公司副总裁；同时聘任俞俊贤先生为董事会秘书，贺延捷先生为公司财
务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，公司聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表、证券部经
理，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
