证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-001
震安科技股份有限公司
关于部分高管离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 1 月 29 日收到公
司副总经理吴斐先生提交的书面《离任申请》。吴斐先生因个人原因申请辞去公
司副总经理及下属子公司职务。吴斐先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其
离任的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞去上述职务后，吴斐先生不再
担任公司及下属子公司的任何其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章
程》的有关规定，吴斐先生的离任自《离任申请》送达公司董事会之日起生效。
吴斐先生所负责的相关工作已完成交接，其辞去副总经理及下属子公司职务不会
影响公司相关工作的正常开展。
截至吴斐先生的《离任申请》送达董事会之日，吴斐先生未直接持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴斐先生任职公司副总经理的原定任
期至第四届董事会届满之日止。吴斐先生离任后，将严格遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指
引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（深证上[2024]395 号）
等相应法律法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续
遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
吴斐先生在担任公司副总经理及下属子公司职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，
在公司经营发展、规范治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对吴斐先
生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明》；
（二）《离任申请》。
特此公告。
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