证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-030
四川福蓉科技股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603327 福蓉科技 2026/2/5
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 1 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有52.35%股份的
股东福建省南平铝业股份有限公司，在2026 年 1 月 29 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
提交的《关于增加四川福蓉科技股份公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的
函》，提请公司董事会将公司于 2026 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第四次会
议审议通过的《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票后被摊薄即
期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》等两个议案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，议案的具体内容
详见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。前述两个议案均属于非累积投票议案和普通决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日
至2026 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
体承诺的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，
详见公司于 2026 年 1 月 10 日、1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：福建省南平铝业股份有限公司、福建省冶控私
募基金管理有限公司
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
四川福蓉科技股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 10 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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