证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-004
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第十届董事会第十二次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议
结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部
分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。
会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本
公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于聘任公司 2026 年度外部审计师并决定其酬金的
议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度国际财务报告审计
师，2026 年度审计服务酬金为人民币 1,098 万元（含税），并提
请公司最近一次股东会审议。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于变更
会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于公司 2026 年度经营计划的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候
选人的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
同意提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候选人，
并提请公司最近一次股东会审议。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管
理办法》及相关治理制度清单的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2026 年第一次
临时股东会的有关事宜的议案。
同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并授权公司董事
会办公室具体负责筹备公司 2026 年第一次临时股东会的有关事
宜。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
附件：蔡治洲先生简历
蔡治洲，男，1972 年 10 月出生（53 岁），南京大学中国语言文
学系汉语言文学专业毕业，大学学历，在职取得中山大学管理学
院工商管理硕士专业工商管理硕士学位、清华大学经济管理学院
高级管理人员工商管理硕士专业高级管理人员工商管理硕士学
位，政工师，中共党员。1993 年 7 月参加工作。曾任中国南方
航空股份有限公司党委工作部副部长等职。2006 年 6 月任中国
南方航空股份有限公司党委工作部部长；2009 年 2 月任中国南
方航空股份有限公司人力资源部总经理；2012 年 7 月任中国南
方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记；2016 年
经理；2018 年 12 月任广东省机场管理集团有限公司董事、总经
理、党委副书记；2022 年 6 月任广东省机场管理集团有限公司
董事长、总经理、党委书记；2023 年 11 月任广东省机场管理集
团有限公司董事长、党委书记；2025 年 11 月任中国南方航空集
团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司党委副书记；
党组副书记，
中国南方航空股份有限公司党委副书记。
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