证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-008
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第十二次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以邮件送达的方式发出，会议于 2026 年
合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于补充确认关联
交易的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董
事会审议。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于补充确认对外
投资项目的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
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