证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-008
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 02 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于控股子公司向控股股东全资子
公司申请借款暨关联交易的议案
关于与有色矿业集团财务有限公司
的议案
上述议案经公司第十届董事会第 16 次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 1 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事的公告》
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于控股子公司向关联方申请
借款暨关联交易的公告》《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务
协议〉暨关联交易的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托
书），于 2026 年 02 月 26 日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路
方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中色投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中国有色金属建设股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国有色金属
建设股份有限公司于 2026 年 02 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于制定《董事、高管薪
酬管理制度》的议案
关于公司董事薪酬方案的
议案
关于控股子公司向控股股
关联交易的议案
关于与有色矿业集团财务
协议》暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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