证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-006
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2026 年 1 月 29 日下午以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举吴晨明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：
主任委员：吴晨明 委员：许泽权、葛永利
审计委员会：
主任委员：曲成辉 委员：吴晨明、王金
提名委员会：
主任委员：葛永利 委员：许泽权、曲成辉
薪酬与考核委员会：
主任委员：王金 委员：刘春斌、曲成辉
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任许泽权先生为公司总经理，聘任孙景权先生为副总经理
兼财务总监，聘任徐巧红女士为副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监
的事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：
五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人议案》
公司董事会同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日
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