证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-007
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 1 月 26 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出
席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、陈水森先生、
李超红先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成决议如下。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的
议案》
公司拟以自有资金人民币 3,000 万元认缴广东省具身智能科技有限公司新
增注册资本，获得广东省具身智能科技有限公司 10.00%的股权（增资后获得股
权最终以本轮融资完成后所获股权为准），本次增资完成后，广东省具身智能
科技有限公司将成为公司的参股公司。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项虽经过公司充分的分析、论证，
但公司和标的公司的经营情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规
政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关
风险。
本议案已通过公司第四届董事会战略委员会第九次会议审议，并形成一致
同意的审议意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的公告》（公告编
号：2026-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第四届董事会战略委员会第九次会议决议。
特此公告。
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