证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026017
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1
月 29 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，已选举胡华
平为公司第十届董事会非独立董事，为保障公司经营管理的正常
开展，根据《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，
公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 1 月 29 日（星
期四）16:30 以通讯形式发出，会议于同日 17:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室，以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
于选举董事长的议案》由董事、总经理莫怒主持审议，选举产生
董事长后，由胡华平董事长主持审议后续议案，公司高级管理人
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员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于选举董事长的议案》
与会董事选举董事胡华平担任公司第十届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因
此，公司法定代表人变更为胡华平。公司将按照有关规定尽快完
成法定代表人的工商变更登记手续。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公
告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的
议案》
经与会董事选举及审议，同意胡华平担任公司第十届董事会
战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员；同意孙凯担任公司第十届董事会战略委
员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会
人员名单详见附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公
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告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
第十届董事会专门委员会主任委员、成员和
工作组组成名单
一、战略委员会
（一）主任委员：胡华平
（二）委员：胡华平、莫怒、汪国维、纪懿桓、孙凯、胡文
晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
（三）投资评审工作组
生产业务部、科创信息部、安全环保部的负责人
二、提名委员会
（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：胡华平、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪
娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
三、审计委员会
（一）主任委员：蒋雪娇（独立董事）
（二）委员：胡华平、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪
娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
四、薪酬与考核委员会
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（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：胡华平、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪
娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
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