证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2026-002
杭州百诚医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日
第四届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据未
来业务发展及战略规划需要，为丰富研发板块布局，公司以临平政工出〔2023〕
同），投资设立全资子公司浙江旭沛医药科技有限公司（拟定名，以工商核准为
准）（以下简称“浙江旭沛”），浙江旭沛拟定注册资本1,000万元，公司持有
其100%股权。
本次设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；
第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
实验分析仪器销售；包装材料及制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设
计服务；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外
调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展
览服务；货物进出口；技术进出口；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以
自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；招投标代理服务；资产评估
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；
药品批发；药品零售；药品生产；药品进出口；医疗器械互联网信息服务(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
土地使用权和在建工程评估作价出资5,849.94万元，占出资比例100%。
上述资产已取得浙(2024)杭州市不动产权第 0195072号《不动产权证书》，根据
“坤元评报〔2026〕36号”资产评估报告，以2025年12月31日作为评估基准日，截至
评估基准日上述资产账面价值5,317.55万元，评估价值5,849.94万元，评估增值
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也未涉及重大争议、诉讼或仲
裁事项、查封或者冻结等司法措施。
以上工商信息以工商登记机关最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，着眼于公司战略发展需要，进一步优化业务布局与管
理架构，充分发挥公司现有资源优势，优化公司经营体系，增强公司核心竞争力、可
持续发展能力和综合盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存
在损害上市公司及股东利益的情形。
全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，
未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
四、备查文件
估报告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
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