证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-021
山东玻纤集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公
司办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决
方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《山东玻纤
集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相
关规定，合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,340,651 99.4363 445,080 0.4691 89,720 0.0946
补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,319,251 99.4138 467,680 0.4929 88,520 0.0933
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于预 计 2026
交易的议案
关于公司与山
东能源集团财
务有限公司签
议之补充协议》
暨关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的半数以上表决通过。议案 1、2 对单独或合计持有公司 5%以下股
份的股东或授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
律师：石鑫、刘妍妮
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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