证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-013
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
届董事会
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026
年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2026 年 1 月 29 日 9:15-15:00。
会议室
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 4,627,315 股，占公司有表决权
股份总数的 2.8989%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 666,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4175%。
通过网络投票的股东 80 人，代表股份 3,960,815 股，占公司有表决权股份总
数的 2.4813%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 4,117,315 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5794%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 156,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0980%。
通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 3,960,815 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4813%。
除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员出席或列席会议。
北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果
如下：
总表决情况：
同意 4,529,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8867%；反
对 32,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6935%；弃权 65,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,019,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.5957%。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
总表决情况：
同意 4,529,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8867%；反
对 18,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4017%；弃权 79,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,019,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.9236%。
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
四、律师出具的法律意见
人民共和国公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会
的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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