证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-005
广东欧莱高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 37
普通股股东所持有表决权数量 94,596,186
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1060
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公
司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
独立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
曦为非独立董
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：孙锦怡、刘津津
本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
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