证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-018
四川东材科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集
团股份有限公司 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
生、李文权先生、梁倩倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 282,757,367 99.8688 309,530 0.1093 61,800 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 282,600,587 99.8134 442,010 0.1561 86,100 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,514,745 99.7129 493,480 0.2211 147,180 0.0660
联交易情况预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,616,592 99.3136 239,530 0.4893 96,500 0.1971
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 282,651,987 99.8316 381,030 0.1345 95,680 0.0339
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2026 年度为子公司提供
担保的议案》
《关于为公司及董事、高级管理人员
购买责任险的议案》
《关于公司 2025 年日常关联交易执
预计的议案》
《关于收购控股子公司山东艾蒙特少
数股东股权暨关联交易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 3 项议案回避表决的关联股东名称：公司全体董事、高级管理人员及与之
有关联关系的关联股东；
第 4 项议案回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富
恒集团有限公司、熊海涛、宁红涛、李刚及与之有关联关系的关联股东。
三、律师见证情况
律师：周勇、岳诗璐
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表
决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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