证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-005
苏州欧福蛋业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的相关规定。会议的召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必
要的审批程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
原因缺席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 13,929,846 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东 CHINA EGG PRODUCTS ApS 已回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于预计 2026 41,938 100% 0 0% 0 0%
年日常性关联交
易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所
（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司
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