证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-005
无锡市太极实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日
至2026 年 2 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的
议案
关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执
行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
上述议案已经于 2025 年 10 月 29 日召开的公司第十一届董事会第二次会议、
第十一届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 10 月 30 日、2025
年 12 月 31 日、2026 年 1 月 30 日公司在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海
证券交易所官网 www.sse.com.cn 发布的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600667 太极实业 2026/2/24
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东会现场会议的股东应办理登记手续
记，外地个人股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。
（二）参加现场股东会所需的文件、凭证和证件
委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（可为复印件）、有委托人亲笔签
署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执
照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代
表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人
单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
联系人：吴丹 邮政编码：214000 电话：0510-85419120
电子邮箱：tjsy600667@163.com 传真：0510-85430760
公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
第十一届董事会第五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 27 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于变更注册资本并修订《公司章
程》的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪
酬管理办法》的议案
关于子公司海太半导体 2025 年度
度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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