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宁波远洋运输股份有限公司
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尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权
益，确保股东及股东代理人在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权
利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股
东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等
证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情
况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或
将其调至静音状态。
五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东会上发言的股东，需在会议前
于会议工作组处领取登记表格，填写后交与会议工作组人员，并由会议主持人
指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。
六、本次会议表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会
议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意
见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 4
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日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2026 年 2 月 4 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网络投票
平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次会议审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次
会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同
意即为通过。
本次会议对中小投资者单独计票的议案是：1.00（1.01、1.02）。
八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》
的相关规定，本次股东会审议的议案 1.00（1.01、1.02）须采取“累积投票制”
方式进行表决。“累积投票制”是指股东会选举董事时，股东所持的每一股份
拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举
一人，也可分散投票选举数人。
九、按《公司章程》规定，会议推选两名股东代表参加计票和监票。对议
案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予及时制
止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
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一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长 陈晓峰
（三）会议时间：2026 年 2 月 4 日（周三）14:00
（四）会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）参会人员：
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
等。
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议议程
（一）股东/股东代理人等参会人员入场、签到
（二）主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数等情况，并宣布会议开始
（三）宣布本次会议议案的表决方法
（四）推选计票监票小组成员
（五）宣读并审议以下议案：
（六）回答股东及股东代理人提问
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（七）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决，计票
监票小组开始计票监票工作
（八）宣布表决结果
（九）律师宣读本次会议的法律意见书
（十）宣布会议结束
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议案一
关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
为确保董事会运作合规有效，经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称
“公司”）控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会审查资格通过，并征
得了相关候选人本人的同意意见，公司第二届董事会第十八次会议同意提名张
卓波先生、陈文科先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连选连任。
现提请股东会进行选举。本议案采用累积投票的方式进行表决。
附件 1：《张卓波先生的简历》
附件 2：《陈文科先生的简历》
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附件 1：张卓波先生的简历
张卓波，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历，拥有甘肃工业大学计算机通信专业学士学位，现任宁波舟山港股份有
限公司投资管理部部长，浙江海港物流集团有限公司董事，宁波市梅山铁路有
限公司董事。张卓波先生 1999 年参加工作，历任宁波港务局通信站宁波分站线
务班、程控班实习，宁波港务局通信站安全技术科科员，宁波港务局信息通信
中心软件开发部主管，宁波港国际集装箱有限公司操作部主管，衢州通港国际
物流有限公司董事、总经理，江西上饶海港物流有限公司董事，宁波新世纪国
际投资有限公司科长，浙江舟山跨海大桥有限公司监事，宁波大榭港发码头有
限公司监事，宁波保税区港龙仓储有限公司董事，宁波兴港冷链物流有限公司
董事，宁波联合国际船舶代理有限公司监事，宁波港股份有限公司发展投资部
投资管理科科长，宁波大宗商品交易所有限公司董事，宁波绕城东段高速公路
有限公司董事，宁波象山湾疏港高速公路有限公司（已注销）董事，宁波象山
湾疏港投资有限公司（已注销）董事，宁波港股份有限公司投资管理部投资管
理科科长，宁波大榭众联股份有限公司董事，上海港航股权投资有限公司董事
总经理、副总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任，宁
波舟山港集团有限公司投资发展部副主任。
截至目前，张卓波先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行
人。
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附件 2：陈文科先生的简历
陈文科，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历，拥有大连海事大学交通运输管理学院工学学士学位。现任宁波远洋运
输股份有限公司党委委员、副总经理，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事、
总经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长。陈文科先生于 2003 年参
加工作，历任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部见习文员、文
员，宁波远东码头经营有限公司营运操作部主管、经理助理、值班经理、副经
理兼商务部副经理、党支部书记、副经理，宁波港集团北仑第三集装箱有限公
司营运操作部控制经理、业务综合党支部书记，宁波北仑第一集装箱码头有限
公司正科级干部，浙江大麦屿港务有限公司党总支委员、副总经理，浙江四港
联动发展有限公司党支部副书记、工会主席，上海冠东国际集装箱码头有限公
司副总经理。
截至目前，陈文科先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行
人。
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