证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-003
无锡市太极实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次
会议，于 2026 年 1 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 29 日以通讯表
决方式召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
《关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》
议案内容：详情参见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站发布的
《关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：临 2026-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董
事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
议案内容：为满足业务发展需要，公司子公司太极半导体（苏州）有限公司
计划 2026 年度投资 12,600 万元用于 2026 年度维持达产项目。太极半导体 2026
年度投资计划尚需履行相关国资审批程序。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案内容：公司拟于 2026 年 2 月 27 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北
路 401 号 26 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
详情参见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
