证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-003
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2026 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026
年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并
主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司董事杨利华女士辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公
司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名张书林先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司
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