证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-001
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 29 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列
席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司项目投资后评价报告的议案》
；
为规范股权投资行为，加强投后管理，公司根据《云南省省属企
业投资项目后评价管理办法》等相关法律法规及有关规定，对公司增
资的北京南天软件有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、广州南天
电脑系统有限公司、云南南天信息设备有限公司、深圳南天东华科技
有限公司，以及公司实施的金融行业智能化云平台项目和收购的云南
省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权的投资行为进行评价，
形成投资后评价报告。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条款
的议案》；
为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强
信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露
管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，
对《南天信息信息披露管理制度》进行了修改和完善。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度（2026 年 1
月）
》。
（2026 年 1 月）
（三）审议《南天信息境外投资管理办法（暂行） 》。
为规范境外投资行为，加强境外投资监督管理，根据《公司法》
《境外投资管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定《南天
（2026 年 1 月）
信息境外投资管理办法（暂行） 》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十五次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十九日
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