证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026004
大庆华科股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》
。
权的三分之二以上通过。
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授
权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理
个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券
公司营业部出具的 2026 年 2 月 13 日下午收市时持有“大庆华科”股
票的凭证原件办理登记。
（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区
兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东
会”字样。
（四）联系方式
有限公司
（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时
参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“华科投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
大庆华科股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大庆华科股份有
限公司于2026年02月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相
应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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