证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-007
北京北信源软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董
事会第四次临时会议于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 15:00 在北京市海淀区
闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议
的通知及会议资料已于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、电话的形式送达至全体参
会人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会
议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议
各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关
联交易的议案》
经审议，同意控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供不超过 10,000 万
元无偿借款，本次借款无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押
等任何形式的担保。借款有效期为董事会审议通过之日起 3 年。公司可以根据实
际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。本次交易不存在损害公司
及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务
状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。
该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生，系公司
关联方，审议本议案时关联董事林皓先生、林晟钰先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、备查文件
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
