证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-011
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29 日以微
信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通
知，并于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董
事会第四次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议的通知期限。本次会
议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高
级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其
召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》
自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 29 日，公司股票已满足任何连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“豪美转债”当期转股价 17.23
元/股的 130%（即 22.40 元/股），触发“豪美转债”的赎回条款。经公司董事
会审议，决定本次暂不提前赎回“豪美转债”，并在未来三个月内（2026 年 1
月 30 日至 2026 年 4 月 29 日）均不行使提前赎回权。
以 2026 年 4 月 29 日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发
有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“豪美转债”的提
前赎回权利。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于不提前赎回“豪美转债”的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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