证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-003
广东雄塑科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议于 2026 年 1 月 26 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026 年 1 月 29 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先
生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于追认 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄淦雄、卢松涛、黄
嘉晋已回避表决。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认 2025 年度日常关联交易的公
告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计
委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门
会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会
议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日
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