证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2026-001
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 22 日以邮件、电话等方式送
达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定
人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，
提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司的组
织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施
等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整公司组织架构的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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