证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-3
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董
事会第十四次会议通知。
届董事会第十四次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会
议人数 9 人。公司董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事
周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现
场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通
讯表决方式进行投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次
会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性
文件及公司章程的规定，合法有效。
经会议审议并形成以下决议：
一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
。
董事会同意聘任秦磊先生担任公司副总经理、总会计师职务，任
期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因
工作调动原因，李刚先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书
职责的议案》。
董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理、总
会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。因工作调动原因，李刚先生不
再担任公司董事会秘书职务。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于审议公司 2025 年度工资总额的议案》。
董事会同意公司2025年度工资总额。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于审议公司 2026 年度经营计划的议案》。
董事会同意公司2026年度经营计划。
董事会战略投资与 ESG 委员会发表了同意的意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公
司 60 万千瓦光伏项目的议案》
。
董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司 60 万千瓦
光伏项目，项目总投资约 22.178 亿元。
董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十九日
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