证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-001
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议于 2026 年 1 月 28 日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。
称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联
药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2026 年
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议。
《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》请详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2025 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2026
年度与关联自然人开展关联交易金额共计 30 万元，上述关联交易未达到披露标
准。
关联董事秦剑飞、诸葛国民、秦臻、秦剑涛已回避表决。
表决情况：有效表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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