证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-003
珠海光库科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科
技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮
成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简
称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发
行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核
问询函》[审核函〔2025〕030022 号]，并于 2026 年 1 月 28 日披露了《珠海光库
科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等
文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
相较于公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容
如下：
章节 主要修订情况
释义 1、补充标的公司的新增关联方释义
重大风险提示
提示表述进行了补充
第二章 上市公司
基本情况
第三章 交易对方
基本情况
第四章 交易标的
历史，主要供应商地域分布
基本情况
分析
第九章 管理层讨 4、补充商誉减值对上市公司业绩影响的敏感性分析
论与分析 5、
补充披露与主要客户收入增长相关的标的资产未来年度盈利能力
的稳定性及可持续性分析
补充披露标的资产产销量或合同订单完成量等业务执行数据与财
务确认数据的一致性
第十章 财务会计
补充备考审阅报告中上市公司商誉构成情况
信息
第十一章 同业竞 等费用的情形整改规范措施
争和关联交易 4、补充标的公司出售莱塔思少数股权、收购安准装备少数股权的交
易背景和公允性分析
的措施
第十二章 风险因 1、对各项风险因素按照重要性原则进行了重新排序，并对部分风险
素分析 提示表述进行了补充
第十三章 其他重
要事项
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完
善了少许表述，对重组方案无影响。
特此公告。
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