证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-018
郑州天迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
买董事及高级管理人员责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，保障公司董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，根据《上
市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为董事及高级管理人员
购买责任保险。全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时
均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。拟购买的董事及高级管理人
员责任保险的具体方案如下：
保险公司协商确定的范围为准）
最终签订的保险合同为准）
及协商，以最终签署的保险合同为准）
为提高决策与执行效率，董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授
权公司管理层全权办理本次及后续董高责任险相关事宜(具体包括但不限于确定
除董高以外的其他相关责任人员范围，确定承保保险公司，确定保险金额、保
险费及其他保险条款，选聘保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董高责任险保险合同期满时或期
满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
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