证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-014
郑州天迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开
名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成了第
五届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一
次会议于 2026 年 1 月 28 日下午 16:00 以现场方式在公司一楼会议室召开，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，高级管理人员候选人列席会议。全体董事
一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议通知以现场方式向全体董事
送达。经全体董事共同推举，会议由董事王欣女士主持，会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表
人的议案》
同意选举王欣女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。决定王欣女士为代表公司执行公司事务的董事，担任
公司法定代表人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会并委任其组成人员的
议案》
同意设立第五届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满为止，组成人员分别如下：
（1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣
（2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红
（3）战略委员会：王欣（主任委员）、陈南、戴林璇
（4）薪酬与考核委员会：杨慧（主任委员）、王欣、顾靖
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任刘洪宇先生为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任吴利伟先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任渠华先生、周亮先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经董事会提名委员会及审计委员会进行资格审核，同意聘任宋明晓女士为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度全文已于同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五
届董事会董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
（九）审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
购买董事及高级管理人员责任险的公告》
表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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