证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-003
河南硅烷科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
因蔡前进、张萌萌、张红军、张五交、孙国成为关联董事，需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详
见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷
科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络
投票）》（公告编号：2026-005）
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议会议记录。
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