证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-009
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月28日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日9:15
至15:00期间的任意时间。
六楼会议室；
的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,989 人，代表
有表决权的股份数额 337,043,910 股，占公司有表决权股份总数的 38.7348％。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股
份数额 268,944,871 股，占公司有表决权股份总数的 30.9085%。
通过网络投票参加本次股东会的股东共 1,979 人，代表有表决权的股份数额
在线出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
提案 1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 318,849,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6017%；
反对 18,152,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.3859%；弃权
股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 50,311,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 26.4978%；弃权 42,030 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0614%。
提案 2.00 《关于公司向国家开发银行广东省分行申请 30 亿元授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 336,298,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789%；
反对 719,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2133%；弃权 26,171
股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意 67,761,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0382%。
提案 3.00 《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 15 亿元授信额
度的议案》
总表决情况：
同意 336,295,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7781%；
反对 719,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2134%；弃权 28,671
股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 67,758,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0419%。
提案 4.00 《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 60 亿元授
信额度的议案》
总表决情况：
同意 336,295,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7778%；
反对 708,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2101%；弃权 40,571
股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0120%。
中小股东总表决情况：
同意 67,757,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0592%。
提案 5.00《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请 18 亿元授信额
度的议案》
总表决情况：
同意 336,289,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7763%；
反对 718,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2133%；弃权 35,171
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 67,752,409 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0513%。
提案 6.00《关于公司向花旗银行深圳分行申请 5 亿元授信额度的议案》
总表决情况：
同意 336,272,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7712%；
反对 733,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2175%；弃权 38,071
股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 67,735,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
提案 7.00《关于公司向广发银行惠州分行申请 12 亿元授信额度的议案》
总表决情况：
同意 336,286,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7752%；
反对 719,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2133%；弃权 38,571
股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 67,748,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0563%。
提案 8.00《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 336,235,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7603%；
反对 752,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 55,171
股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 67,698,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0805%。
该议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的
三、律师出具的法律意见
召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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