深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-6
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第四十一次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 1 月 23 日以书面送达或电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远
致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》
董事会同意全资子公司深圳市天健投资发展有限公司与深
圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳市新型储能产业
股权基金合伙企业（有限合伙）、深圳欣能产业发展科技有限公
司共同投资设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基
金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设立时核准的名称为准）。
具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。
关联董事徐腊平回避表决
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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