科达制造股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的
方式购买广东特福国际控股有限公司 51.55%股份，并向不超过 35 名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多，
透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严
格保密措施及制度，具体情况如下：
内幕信息知情人员的范围；
息的知情人范围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员；
务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖
本公司股票或建议他人买卖本公司股票；
前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖本公司股票；
公司与交易对方约定了保密条款；同时，公司与交易对方签署了《保密协议》，
与本次交易拟聘请的中介机构签署了《保密协议》，要求各方严格遵守保密义务；
（公告编号：2026-001）；
申请股票停牌，披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》
同时，公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管
理制度》等相关规定，编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表，并
将有关材料向上海证券交易所进行了报备。
综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，执行了严格有
效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依
法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科达制造股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施
及保密制度的说明》之签章页）
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