云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
会 议 资 料
二○二六年二月
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
一、股东会须知
二、2026 年第一次临时股东会议案
（一）《关于补选公司董事的议案》
三、2026 年第一次临时股东会表决办法说明
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东会须知
为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障会议程序合法性，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精
神，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真
履行法定职责。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得
扰乱会议的正常程序和会议秩序。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处
置。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东会秘书处
目 录
议案一：
关于补选公司董事的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有
关规定，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议提名，公司第八届董事会第二十
次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，一致同意推荐杨小江先生（简历附
后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，现提交公司股东会审议，任职期限自公
司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。请各位股东及股东代表按
照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述非独立董事候选人以累积投票制的方式
进行选举。
上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第二次会
议审议通过，公司董事会提名委员会审核意见如下：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司
非独立董事候选人杨小江先生的个人履历等相关资料，杨小江先生具有多年的企业经
营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，
拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。
本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法
有效，公司董事会提名委员会同意该事项，并提交公司董事会审议。
请各位股东、股东代表审议。
附件：杨小江先生简历
杨小江先生简历
杨小江，男，汉族，1982 年 9 月生，大学本科，中共党员，曾任云南锡业集团
股份有限公司冶炼分公司团委副书记、工会主席、炼渣车间党支部书记，云南锡业
集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、公关部副主任、党委办
公室副主任，云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南
华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记，云南锡业机械制造有限责任公司党委
书记、董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室
主任、董事会办公室主任，云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长，云南锡
业股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，云南省戎合投资控股有限公司
党委书记、董事长，云南民爆集团党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控
股集团股份有限公司党委书记。
主要工作经历如下：
记、工会主席
工会主席
部副主任、云南锡业股份有限公司团委书记、群众工作部副主任
办公室副主任
主席
公司党委委员、党委书记、董事、董事长、法定代表人（控股公司中级正职，试用
期一年）
系部）主任，云南锡业股份有限公司党委办公室（公共关系部）主任、锡业股份纪
委委员、云锡机关党委委员
司办公室主任、董事会办公室主任、锡业股份纪委委员、云锡机关党委委员
董事长、法定代表人，云锡文山锌铟冶炼公司董事、董事长、法定代表人，锡业股
份纪委委员
职工董事，云南华联锌铟股份有限公司党委书记
业副职领导管理）
董事（按省管企业副职领导管理）
董事，兼云南民爆集团董事长、法定代表人
董事，兼云南民爆集团党委委员、书记、董事长、法定代表人
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一、本次股东会将对以下议案进行表决：
（一）《关于补选公司董事的议案》
二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的
一种方式参与本次股东会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2026 年 1 月
报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、上述议案进行表决时采取累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事、
独立董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决
权,股东拥有的表决权可以集中使用，但不得重复使用。股东及股东代理人在填写表
决票时，可在表决意见栏填写相应投票数，投票总数多于其累积有效表决票数时，
该股东投票无效，视为该项表决弃权；投票总数等于或少于其累积有效表决票数
时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为弃权；未投票的表
决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
四、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
五、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督计票人负责以下工作：
出的票数；
六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络
有限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。
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