证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L14
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年1月28日下午15：00
（2）网络投票时间：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份3,350,000
股，占公司有表决权总股份的 0.4467 ％；通过网络投票的股东及股东授权委
托代表 176 人，代表股份 101,475,136 股，占公司有表决权总股份的
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 175 人，代表股份
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
及股东授权委托代表 174 人，代表股份 24,878,705 股，占公司有表决权总股
份的 3.3175 %。
公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司149,779,669股
A股股票，占公司总股本的比例为19.97%，为公司控股股东。京基集团及在其
任职的关联股东均已对本议案回避表决。
议案1：关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议
案
① 表决情况：
同意 103,365,196 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.6073 ％；反
对 1,392,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.3281 ％；弃权 67,800
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0647 ％。
中小股东表决情况为：
同意 25,418,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5684 ％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案
① 表决情况：
同意 103,365,196 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.6073 ％；反
对 1,392,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.3281 ％；弃权 67,800
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0647 ％。
中小股东表决情况为：
同意 25,418,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5684 ％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十八日
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