证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2026－003
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2026 年 1 月 22 日以专人或电子邮件方式发
出。
（三）会议于 2026 年 1 月 28 日上午以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第四季度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为公司 2025 年第四季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和
会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，
符合法律法规及公司的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定公司<“提质增效重回报”行动方案>的议案》
为进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意制定公司《“提
质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定公司<公司债券募集资金管理办法>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海
证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规、自律规则和《公司章程》，结
合公司实际情况，制定《公司债券募集资金管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定公司<发展战略规划管理办法>的议案》。
为规范公司发展战略规划的管理工作，提高战略规划的科学性、前瞻性和可
操作性，切实发挥战略规划对公司发展的导向作用，确保战略目标的有效落地，
引领公司实现高质量、高效能、可持续发展，同意制定《河南中原高速公路股份
有限公司发展战略规划管理办法》。
本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会事前认可。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》、《关于公司“提
质增效重回报”行动方案的公告》、《公司债券募集资金管理办法》于本公告日
刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
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