证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-006
德马科技集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《德马科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会换
届选举工作。
公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表
大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审
查后，于2026年1月28日召开了2026年第一次职工代表大会，经出席会议的全体
职工代表投票表决，同意选举江艺芬女士（简历详见附件）为公司第五届董事会
职工代表董事，职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非
职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起三年。
江艺芬女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定行使职权。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理
人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
附件：江艺芬女士简历
江艺芬女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年7月至今，历任公司行政主管、行政经理，现任公司行政经理兼德马科技工会
主席，2024年9月至2025年11月任德马科技集团股份有限公司非职工代表监事，
至今任德马科技集团股份有限公司职工代表董事。
截至本公告披露日，江艺芬女士未直接或间接持有公司股份，江艺芬女士与
公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司的董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证券监督管理委员会
行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形；不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
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