证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-006
厦门思泰克智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰
克科技园二层会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第三次会
议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股份不享有表决权，本次股东会
享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 91 人，代
表股份 55,943,612 股，占公司有表决权股份总数的 54.5359％。其中：现场出
席本次股东会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 39,558,033 股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 38.5626 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 84 人 ， 代 表 股 份
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 82 人，代
表股份 227,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2221％。其中：现场出席本
次股东会的中小股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东共 82 人，代表股份 227,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2221％。
通讯方式出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
总表决情况：同意 55,873,412 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0225％。
中小股东的表决情况：同意 157,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 69.1835％；反对 57,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 25.2853％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5312％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东会并发表如下
法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、
召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法、有效”。
四、备查文件
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十八日
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