北京海润天睿律师事务所
关于厦门思泰克智能科技股份有限公司
致：厦门思泰克智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司
（以下简称“《公
司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等
有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。
本所律师根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《经济参考报》、巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 28 日 15:00 在福建省厦门市翔安区同翔
高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室如期召开，董事长陈志忠先生
主持会议。
本次股东会的网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026
年 1 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间：2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 91 人，代
表股份 55,943,612 股，占公司有表决权股份总数的 54.5359％。其中：现场出席
本次股东会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 39,558,033 股，占公司有表决
权股份总数的 38.5626％；通过网络投票的股东共 84 人，代表股份 16,385,579
股，占公司有表决权股份总数的 15.9733％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 82 人，代
表股份 227,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2221％。其中：现场出席本次
股东会的中小股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东共 82 人，代表股份 227,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2221％。
公司董事、高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次股东会。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公
告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。全部议案对中小投资者单独计票。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知
中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。股东代表范琦先生、林福
凌先生参与了本次股东会现场会议的计票、监票。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
总表决情况：同意 55,873,412 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0225％。
中小股东的表决情况：同意 157,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 69.1835％；反对 57,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 25.2853％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5312％。
以上议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券
法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于厦门思泰克智能科技股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
颜克兵： 何云霞：
冯 玫：
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