证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-009
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召
开第十一届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年
第一次临时股东会的议案》，根据本次董事会会议决议，定于 2026 年 2 月 13 日
（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 2 月
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议的事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 打勾的栏目可以投票
编码
累积投票提案（采用等额选举）
非累积投票提案
时会议审议通过。有关详情请查阅公司于 2026 年 1 月 29 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《公司第
十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-005）。
人、非独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑
芝麻 2026 年第一次临时股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本
公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原
件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2026 年第一次临时股东会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
（2）选举非独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将
所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9：15，结束时间为 2026 年 2 月 13 日(现场股东会结束当日)下午 3：00。
司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席于 2026 年 2 月 13 日
召开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本
单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署
本次会议需签署的相关文件。对本次股东会提案的表决意见如下表：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表
决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。
委托人持股性质、数量：
委托人股东账户号：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
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