证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-005
德马科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技
集团股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 29
普通股股东所持有表决权数量 99,121,598
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5822
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
选举 卓 序先生 为 公司
董事
选举 黄 海先生 为 公司
董事
选举 王 凯先生 为 公司
董事
选举 于 天文先 生 为公
立董事
选举 陈 勇先生 为 公司
董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举张军先生为
会独立董事
选举钱行先生为
会独立董事
选举鲁建厦先生
事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 票
序号 票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
选举卓序先生
为公司第五届
董事会非独立
董事
选举黄海先生
为公司第五届
董事会非独立
董事
选举王凯先生
为公司第五届
董事会非独立
董事
选举于天文先
生为公司第五
届董事会非独
立董事
选举陈勇先生
为公司第五届
董事会非独立
董事
选举张军先生
为公司第五届
董事会独立董
事
选举钱行先生
为公司第五届
董事会独立董
事
选举鲁建厦先
生为公司第五
届董事会独立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：徐峰、金伟伟
德马科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会
议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
