北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司
法律意见书
二〇二六年一月
法律意见书
目 录
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司
法律意见书
致：宁波创源文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称
“本所”）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师列席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文
件：
司第四届董事会第十二次会议决议公告；
司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
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记记录及凭证资料；
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见
书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律事项出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2026 年 1 月 28 日召开本次股东
会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人
等内容。
北路 688 号二楼会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公
告所载明的内容。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日
的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规
定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供
的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如
下：
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法律意见书
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 5 名，代表公司有表决权股份数
为 53,543,510 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 30.2982%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 176 名，代表公司
有表决权股份数为 6,654,825 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 3.7657%。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合
法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共
计 181 名，代表公司有表决权股份数为 60,198,335 股，占股权登记日公司有表决
权股份总数的 34.0639%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 176 名，
代表公司有表决权股份数为 6,654,825 股，占股权登记日公司有表决权股份总数
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，
本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提
出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
表 决 结果 ： 同 意 60,073,535 股， 占 出 席会 议股东 有表 决 权 股份 总 数 的
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权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0478%。
中小股东表决结果：同意 6,530,025 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 98.1247%；反对 96,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
东有表决权股份总数的 0.4328%。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东会决议合法有效。
【以下无正文】
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司
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负责人： 经办律师：
赖继红 刘 佳
经办律师：
肖月江
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