证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—01
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第十次临时会议通知于 2026 年 1 月 26 日以专人或电子邮件形式送达各位
董事，会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 7
人，实际表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司评估结果确认
的议案》。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。关联董事绳纬先生回避表决。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，标的股
权合计评估值为 17,515.46 万元，增值率为 17.47%。具体内容详见 2026 年 1 月
于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的进展公告》。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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