Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
山东松茂律师事务所
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
致：烟台正海磁性材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东会规则》(以
下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求，山
东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台正海磁性材料股份有
限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司 2026 年第
一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其
已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原
始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集
人的资格、表决方式和表决程序等事宜的合法性发表意见，而不对本
次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真
实性和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标
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准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开等相
关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 1 月 13 日将本
次股东会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登在巨潮
资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的开会时间是
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 1 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026
年 1 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 1 月 28 日（星期三）
下午 14:30 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号公司一楼会议室
召开。
刊登通知的日期距本次股东会召开日期超过 15 日，符合法定要
求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东会规则》等现行法律、行政法规以及公司《章程》
的相关规定。本次股东会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会
议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东会人员资格
出席本次股东会的股东及代理人共 699 名，代表有表决权股份
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次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数
东会网络投票的股东共 696 名，代表有表决权股份 41,498,920 股，
占公司有表决权股份总数 4.4849%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 698 人，代
表股份 41,501,020 股，占公司有表决权股份总数 4.4851%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东(包括股东代理人)持有
出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席公司
本次股东会的董事、高级管理人员符合规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容
相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了逐项审议，并以
现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决中，
由工作人员于在海负责计票，股东代表魏蕊、赵欣及本所律师按规定
程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东通过深
圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的以下议案以现场投票和网络投票表决方
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式审议通过，两项议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，且均对中小投资者的表决单独计票并披露。
参会关联股东正海集团有限公司回避表决。具体如下：
表决结果：同意 40,052,504 股，占出席会议所有非关联股东及
股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 96.5097%；反对
所持有效表决股份数的 1.9804%；弃权 626,637 股，占出席会议所有
非关联股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 1.5099%；
本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 40,052,504 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.5097%；反对 821,879 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9804%；弃权 626,637
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5099%。
表决结果：同意 40,037,229 股，占出席会议所有非关联股东及
股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 96.4729%；反对
所持有效表决股份数的 2.1404%；弃权 575,491 股，占出席会议所有
非关联股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 1.3867%；
本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 40,037,229 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 96.4729%；反对 888,300 股，占出
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席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%；弃权 575,491
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3867%。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和会议召集人的资格、表决方式和表决程序
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、深圳证券
交易所业务规则以及公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合
法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东
会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不得
用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《山东松茂律师事务所关于烟台正海磁性材料
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》签署页)
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(公章) 孙鹏敏
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于娟 王文松
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