证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-014
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
议室。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 1 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
《公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 445 人，代表股份 322,779,482 股，
占公司有表决权股份总数的 28.8217％。其中通过现场投票的股东 3
人，代表股份 2,689,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401％；
通过网络投票的股东 442 人，代表股份 320,090,382 股，占公司有表
决权股份总数的 28.5816％。
（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况：
通过现场和网络投票的股东 442 人，代表股份 166,103,082 股，
占公司有表决权股份总数的 14.8317％。其中通过现场投票的股东 2
人，代表股份 173,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0155％；
通过网络投票的股东 440 人，代表股份 165,929,582 股，占公司有表
决权股份总数的 14.8162％。
（3）公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
协议暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 322,764,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 166,087,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9908%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 322,759,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 166,083,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9882%；反对 7,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 12,232 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黄佳曼律师和陈启光律师见证了
本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规
定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员
均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规
则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
议；
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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