证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2026-003
重庆四方新材股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知及会议资料于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
相关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于募投项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司募投项目延期事项符合公司所在行业发展情况，并且与公司现阶段发展
情况一致。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意、0
票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证
券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》披露的《关于募投项目延期
的公告》。
(二) 审议通过了《关于建立公司制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管
理，公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》及其他有关法律法规，
结合公司的实际情况，编制了《重庆四方新材股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度》。
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2026-003
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证
券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》披露的《重庆四方新材股份
有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
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