证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-003
中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2026 年 1 月 28 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 1 月 22 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相
关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准了如下议案：
（一）审议批准了《关于中铝国际工程股份有限公司 2026 年度
资本性支出计划的议案》
公司董事会同意公司 2026 年度资本性支出计划。
公司 2026 年资本性支出计划为人民币 22,357 万元。其中：固定
资产投资项目人民币 21,192 万元，包括固定资产零购项目人民币
号 13 幢整体加固项目人民币 35 万元、昆明院白塔路 325 号 15 幢改
造项目人民币 55 万元；数字化项目人民币 714 万元，为经营管理系
统建设项目；科技创新资本化部分人民币 451 万元。
为提高决策及管理效率，董事会同意以下授权事项：
签署相关法律文件；
权公司管理层暂按公司 2026 年度资本性支出计划总额执行当年度资
本性支出。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事
会授权管理办法>等 3 项决策管理制度的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管
理办法》《中铝国际工程股份有限公司董事长专题会议事规则》《中
铝国际工程股份有限公司总经理工作规则》。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会战略委员会第三
次会议决议
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