证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2026-004
杭州顺网科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于2026年1月28日召开，会议决定于2026年2月25日下午14:00召开公司2026年第
一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州顺网
科技股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年2月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年02月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
该列打钩的栏
提案编码 提案名称 提案类型
目可以投票
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资
本、修订公司章程的议案
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
权的三分之二以上通过。
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
天前书面提交到公司董事会。
三、会议登记等事项
取信函登记的须在2026年2月14日17:00之前送达至公司并请电话确认。
楼，杭州顺网科技股份有限公司（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”
字样；邮编：310015）。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②证券账户卡复印件办理登记手续。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，
并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或
传真件）；④证券账户卡复印件办理登记手续。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件办理登记手续。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件办理登记手续。
股东或自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东或代理人、法人股东的法
定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会
人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会
人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：曾正 联系电话：0571-87205808 电子邮箱：DSH@shunwang.com
四、参加网络投票的具体说明
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
网投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
杭州顺网科技股份有限公司
杭州顺网科技股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州顺网科技股
份有限公司于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案 该列打钩的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
非累积投票提案
关于变更回购股份用途并注销暨减少
注册资本、修订公司章程的议案
关于修订《公司对外担保管理办法》的
议案
关于修订《公司募集资金管理办法》的
议案
关于制定《公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附注说明：
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。
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